Checkers

AML HoldCap

Active
Siren100 211 994SAS75006 ParisCréée le 27 janvier 2026
Aucune procédure collective publiéeAucune mention aux registres de gels et sanctions

DocumentsVoir les comptes
Chiffre d'affaires
Non publié
Résultat net
Non publié
Capital social
1,0 k€
Effectif
Non publié

Enregistrée sous le numéro SIREN 100 211 994, AML HoldCap est une SAS créée le 27 janvier 2026. Son siège social est situé 17 RUE Mayet, 75006 Paris. L'entreprise déclare le code NAF 6630Z comme activité principale. La direction est assurée par Ahmed Layoubi en qualité de président de sas.

Fiche d'identité de AML HoldCap

Dénomination
AML HoldCap
SIREN
100 211 994
SIRET (siège)
100 211 994 00015
N° TVA intracommunautaire
FR14100211994Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
Immatriculation
RCS 100 211 994
Inscription au RNE
Inscrite - dernière formalité le 27 janvier 2026
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1 000 €
Code NAF / APE
6630Z
Date de création
27 janvier 2026
Siège social
17 RUE Mayet, 75006, Paris
Établissements
1
Statut
Active

Objet social de AML HoldCap

- l'acquisition, la prise de participation et la gestion de parts sociales, actions et valeurs mobilières dans toute société civile ou commerciale, - la mise en œuvre de la politique générale du groupe, l'animation des sociétés qu'elle contrôle ou sur lesquelles elle exerce une influence notable en participant activement à la définition de leurs objectifs et de leur politique économique, - l'assistance financière, administrative, comptable et plus généralement le soutien en matière de gestion à toutes sociétés du groupe par tous moyens, - tous conseils et prestations de services.

Finances de AML HoldCap

Aucun compte annuel publié pour cette entreprise. Les sociétés qui n'ont pas encore déposé, les entreprises individuelles et les micro-entreprises ne publient pas de comptes.

Vérifier sur data.inpi.fr

Dirigeants et représentants de AML HoldCap

AL

Ahmed Layoubi

Président de SAS

Depuis la création (27 janvier 2026) · moins d'un an

Établissements de AML HoldCap

1 établissement, dont 1 en activité.

  • 75006 ParisSiègeActif

    100 211 994 00015 · ouvert le 22 janvier 2026 · NAF 6630Z

Documents juridiques de AML HoldCap

3 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.

Dépôt du 22 janvier 2026

  • Certificat du dépositaire des fonds correspondant aux souscriptions avec en annexe la liste des souscripteurs

Dépôt du 22 janvier 2026

  • Certificat du dépositaire des fonds correspondant aux souscriptions avec en annexe la liste des souscripteurs

Dépôt du 22 janvier 2026

  • Copie des statuts

Comptes annuels de AML HoldCap

Aucun dépôt de comptes annuels n'est référencé pour AML HoldCap. Les entreprises individuelles, les micro-entreprises et les sociétés n'ayant pas encore clôturé leur premier exercice ne déposent pas de comptes.

Conformité de AML HoldCap

Aucune procédure collective n'a été publiée pour AML HoldCap. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.

Aucune décision de justice publiée mentionnant AML HoldCap n'a été trouvée.

Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.

Aucune mention de AML HoldCap n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 6 novembre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 31 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).

Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.

Annonces BODACC de AML HoldCap

Aucune annonce BODACC trouvée.

  1. création

    Date d'effet : 27 janvier 2026

Questions fréquentes sur AML HoldCap

Quel est le numéro SIREN de AML HoldCap ?

Le numéro SIREN de AML HoldCap est 100 211 994. Le SIRET de son siège social est 100 211 994 00015. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR14100211994.

Qui dirige AML HoldCap ?

AML HoldCap est dirigée par Ahmed Layoubi, président de sas.

Où se situe le siège social de AML HoldCap ?

Le siège social de AML HoldCap est situé 17 RUE Mayet, 75006 Paris.

AML HoldCap est-elle toujours en activité ?

Oui, AML HoldCap est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 27 janvier 2026. Aucune date de radiation ne figure au registre.

AML HoldCap est-elle en procédure collective ?

Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour AML HoldCap.

Entreprises similaires

Même activité à Paris

Entreprises gestion de fonds

Toutes les entreprises avec le code NAF 6630Z

Gestion de fonds à Paris

Entreprises du même secteur à Paris

Entreprises à Paris

Toutes les entreprises à Paris