CheckersProcédures

AML SERVICES

Fermée
Siren449 254 127SARL77410 Claye-SouillyRadiée le 04 juillet 2023
Liquidation judiciaire - clôture en 2023Aucune mention aux registres de gels et sanctions
DocumentsVoir les comptes
Chiffre d'affaires
Non publié
Résultat net
Non publié
Capital social
7,5 k€
Effectif
Non publié

AML SERVICES est une SARL immatriculée le 17 octobre 2003 sous le numéro SIREN 449 254 127. Elle est domiciliée RUE ZA les Sablons rue Jean Monnet ZA LES SABLONS, 77410 Claye-Souilly. Elle est rattachée au code d'activité NAF 4778C. Elle est dirigée par LAURENCE TRAVERS, gérant. Cette entreprise n'est plus en activité : sa radiation a été enregistrée le 4 juillet 2023.

Fiche d'identité de AML SERVICES

Dénomination
AML SERVICES
SIREN
449 254 127
SIRET (siège)
449 254 127 00029
N° TVA intracommunautaire
FR64449254127Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
Immatriculation
RCS 449 254 127
Inscription au RNE
Inscrite - dernière formalité le 22 février 2024
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (SARL)
Capital social
7 500 €
Code NAF / APE
4778C
Date de création
17 octobre 2003
Date de radiation
04 juillet 2023
Siège social
RUE ZA les Sablons rue Jean Monnet ZA LES SABLONS, 77410, Claye-Souilly
Établissements
3
Statut
Fermée

Finances de AML SERVICES

Aucun compte annuel publié pour cette entreprise. Les sociétés qui n'ont pas encore déposé, les entreprises individuelles et les micro-entreprises ne publient pas de comptes.

Vérifier sur data.inpi.fr

Dirigeants et représentants de AML SERVICES

LT

LAURENCE TRAVERS

Gérant

VA

VINCENZO ANTONUCCI

Gérant

AR

AXEL RAMILLON

Gérant

En poste depuis décembre 2017 · 8 ans · d'après l'annonce BODACC du 24 décembre 2017

B

BABOU

Autre

En poste depuis décembre 2007 · 18 ans · d'après l'annonce BODACC du 31 mai 2008

Anciens dirigeants (1)

LA

Laurence Antonucci,

modification du Gérant Travers, nom d'usage · de décembre 2017 à juillet 2021

Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.

Établissements de AML SERVICES

3 établissements, dont 0 en activité.

  • 77410 Claye-SouillySiègeFermé

    449 254 127 00029 · ouvert le 01 avril 2003 · NAF 4778C

  • 95140 GARGES-LES-GONESSEFermé

    449 254 127 00011 · ouvert le 01 avril 2003 · NAF 524Z

  • 77600 CHANTELOUP-EN-BRIEFermé

    449 254 127 00037 · ouvert le 01 janvier 2013 · NAF 4778C

Documents juridiques de AML SERVICES

23 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.

Dépôt du 23 juin 2021

  • Acte

Dépôt du 28 avril 2021

  • Acte

Dépôt du 13 août 2018

  • Acte

Dépôt du 13 décembre 2017

  • Acte

Dépôt du 03 avril 2015

  • Acte

Dépôt du 19 mai 2014

  • Acte

Dépôt du 18 avril 2011

  • Acte

Dépôt du 26 février 2008

  • Acte

Dépôt du 12 janvier 2007

  • Acte

Dépôt du 16 juin 2006

  • Acte

Dépôt du 08 mars 2006

  • Acte

Dépôt du 24 octobre 2005

  • Acte

Dépôt du 01 août 2005

  • Acte

Dépôt du 13 juin 2005

  • Acte

Dépôt du 11 mai 2005

  • Acte

Dépôt du 21 mars 2005

  • Acte

Dépôt du 04 janvier 2005

  • Acte

Dépôt du 13 décembre 2004

  • Acte

Dépôt du 18 mai 2004

  • Acte

Dépôt du 16 mars 2004

  • Acte

Dépôt du 23 décembre 2003

  • Acte

Dépôt du 23 décembre 2003

  • Acte

Dépôt du 10 septembre 2003

  • Acte

Comptes annuels de AML SERVICES

Aucun dépôt de comptes annuels n'est référencé pour AML SERVICES. Les entreprises individuelles, les micro-entreprises et les sociétés n'ayant pas encore clôturé leur premier exercice ne déposent pas de comptes.

Conformité de AML SERVICES

Une procédure collective a été publiée au BODACC pour AML SERVICES. Elle est terminée : aucune procédure n'est en cours.

Liquidation judiciaireClôturée

Ouverte le 28 novembre 2022. Clôturée le 03 juillet 2023 pour insuffisance d'actif.

2 jugements et avis publiés

Jugement de clôture pour insuffisance d'actif

Jugement du 03 juillet 2023 · publié le 19 juillet 2023 · Greffe du Tribunal de Commerce de Meaux

Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.

Jugement d'ouverture de liquidation judiciaire

Jugement du 28 novembre 2022 · publié le 14 décembre 2022 · Greffe du Tribunal de Commerce de Meaux

Jugement prononçant la liquidation judiciaire simplifiée, date de cessation des paiements le 30 septembre 2022, désignant liquidateur Selarl Garnier Philippe et Guillouët Sophie mission conduite par Maître Guillouët 55 rue Aristide Briand 77100 Meaux. Les déclarations des créances sont à adresser au mandataire judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc.

Aucune mention de AML SERVICES n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 22 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 24 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).

Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.

Annonces BODACC de AML SERVICES

20 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.

  1. Procédures collectives
    Annonce

    Greffe du Tribunal de Commerce de Meaux

    Jugement de clôture pour insuffisance d'actif · Jugement du 2023-07-03 · Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.

  2. Procédures collectives
    Annonce

    Greffe du Tribunal de Commerce de Meaux

    Jugement d'ouverture de liquidation judiciaire · Jugement du 2022-11-28 · Jugement prononçant la liquidation judiciaire simplifiée, date de cessation des paiements le 30 septembre 2022, désignant liquidateur Selarl Garnier Philippe et Guillouët Sophie mission conduite par Maître Guillouët 55 rue Aristide Briand 77100 Meaux. Les déclarations des créances sont à adresser au mandataire judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc.

  3. Dépôts des comptes
    Annonce

    Greffe du Tribunal de Commerce de meaux

  4. Modifications diverses
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX

    Gérant partant : Ramillon, Axel

  5. Dépôts des comptes
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX

  6. Dépôts des comptes
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX

  7. Dépôts des comptes
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX

  8. Dépôts des comptes
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX

  9. Modifications diverses
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX

    modification du Gérant Travers, nom d'usage : Antonucci, Laurence ; modification du Gérant Antonucci, Vincenzo ; nomination du Gérant : Ramillon, Axel

  10. Dépôts des comptes
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX

  11. Dépôts des comptes
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX

  12. Dépôts des comptes
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX

  13. Dépôts des comptes
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX

  14. Dépôts des comptes
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX

  15. Dépôts des comptes
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX

  16. Dépôts des comptes
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX

  17. Dépôts des comptes
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX

  18. Modifications diverses
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX

    Co-gérant : TRAVERS LaurenceCo-gérant : ANTONUCCI Vincenzo. Propriétaire du fonds : BABOU.

  19. Modifications diverses
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX

    Co-gérant : TRAVERS LaurenceCo-gérant : ANTONUCCI Vincenzo. Propriétaire du fonds : BABOU.

  20. Dépôts des comptes
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX

  1. radiation

    Date d'effet : 04 juillet 2023

Questions fréquentes sur AML SERVICES

Quel est le numéro SIREN de AML SERVICES ?

Le numéro SIREN de AML SERVICES est 449 254 127. Le SIRET de son siège social est 449 254 127 00029. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR64449254127.

Qui dirige AML SERVICES ?

AML SERVICES est dirigée par LAURENCE TRAVERS, gérant. L'entreprise compte 4 dirigeants en fonction.

Où se situe le siège social de AML SERVICES ?

Le siège social de AML SERVICES est situé RUE ZA les Sablons rue Jean Monnet ZA LES SABLONS, 77410 Claye-Souilly.

AML SERVICES est-elle toujours en activité ?

Non, AML SERVICES n'est plus en activité : sa radiation a été enregistrée le 4 juillet 2023.

AML SERVICES est-elle en procédure collective ?

Non, aucune procédure collective n'est en cours. AML SERVICES a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, procédure clôturée le 3 juillet 2023 pour insuffisance d'actif.

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