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HOLDING AML

Active
Siren881 422 604Société civile59790 RONCHINCréée le 10 février 2020
Aucune procédure collective publiéeAucune mention aux registres de gels et sanctions

DocumentsVoir les comptes
Chiffre d'affaires
Non publié
Résultat net
Non publié
Capital social
100 €
Effectif
Non publié

Enregistrée sous le numéro SIREN 881 422 604, HOLDING AML est une société civile créée le 10 février 2020. Son siège social est situé 37 rue du Bel Air, 59790 Ronchin. L'entreprise déclare le code NAF 6820B comme activité principale. Elle est dirigée par NICOLAS DUHAMEL, gérant et associé indéfiniment responsable.

Fiche d'identité de HOLDING AML

Dénomination
HOLDING AML
SIREN
881 422 604
SIRET (siège)
881 422 604 00010
N° TVA intracommunautaire
FR03881422604Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
Immatriculation
RCS 881 422 604
Inscription au RNE
Inscrite - dernière formalité le 19 mai 2024
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
100 €
Code NAF / APE
6820B
Date de création
10 février 2020
Siège social
37 RUE DU BEL AIR, 59790, RONCHIN
Établissements
1
Statut
Active

Objet social de HOLDING AML

Acquisition et location de biens immobiliers. Prise de participation dans toutes sociétés civiles ou commerciales.

Finances de HOLDING AML

Aucun compte annuel publié pour cette entreprise. Les sociétés qui n'ont pas encore déposé, les entreprises individuelles et les micro-entreprises ne publient pas de comptes.

Vérifier sur data.inpi.fr

Dirigeants et représentants de HOLDING AML

PA

PIERRE ADORNI

Associé indéfiniment responsable

Depuis la création (10 février 2020) · 6 ans

ND

NICOLAS DUHAMEL

Gérant et associé indéfiniment responsable

Depuis la création (10 février 2020) · 6 ans

Établissements de HOLDING AML

1 établissement, dont 1 en activité.

  • 59790 RONCHINSiègeActif

    881 422 604 00010 · ouvert le 31 janvier 2020 · NAF 6820B

Documents juridiques de HOLDING AML

1 acte déposé au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.

Dépôt du 10 février 2020

  • Acte

Comptes annuels de HOLDING AML

Aucun dépôt de comptes annuels n'est référencé pour HOLDING AML. Les entreprises individuelles, les micro-entreprises et les sociétés n'ayant pas encore clôturé leur premier exercice ne déposent pas de comptes.

Conformité de HOLDING AML

Aucune procédure collective n'a été publiée pour HOLDING AML. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.

Aucune décision de justice publiée mentionnant HOLDING AML n'a été trouvée.

Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.

Aucune mention de HOLDING AML n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 30 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 31 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).

Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.

Annonces BODACC de HOLDING AML

1 annonce publiée au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.

  1. Créations
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE

    Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal · Immatriculée le 2020-02-10 · Début d'activité : 2020-01-31

  1. création

    Date d'effet : 10 février 2020

Questions fréquentes sur HOLDING AML

Quel est le numéro SIREN de HOLDING AML ?

Le numéro SIREN de HOLDING AML est 881 422 604. Le SIRET de son siège social est 881 422 604 00010. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR03881422604.

Qui dirige HOLDING AML ?

HOLDING AML est dirigée par NICOLAS DUHAMEL, gérant et associé indéfiniment responsable. L'entreprise compte 2 dirigeants en fonction.

Où se situe le siège social de HOLDING AML ?

Le siège social de HOLDING AML est situé 37 rue du Bel Air, 59790 Ronchin.

HOLDING AML est-elle toujours en activité ?

Oui, HOLDING AML est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 10 février 2020. Aucune date de radiation ne figure au registre.

HOLDING AML est-elle en procédure collective ?

Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour HOLDING AML.

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