CheckersLiquidations

HOLDING AML

Active
Siren942 730 458SAS31770 ColomiersCréée le 01 avril 2025
Aucune procédure collective publiéeAucune mention aux registres de gels et sanctions

DocumentsVoir les comptes
Chiffre d'affaires
Non publié
Résultat net
Non publié
Capital social
158 k€
Effectif
Non publié

Enregistrée sous le numéro SIREN 942 730 458, HOLDING AML est une SAS créée le 1er avril 2025. Le siège social de l'entreprise se trouve 1 ALL Blaise Pascal, 31770 Colomiers. Elle est rattachée au code d'activité NAF 7022Z. La direction est assurée par PHET SOUVANNATHONG en qualité de président de sas.

Fiche d'identité de HOLDING AML

Dénomination
HOLDING AML
SIREN
942 730 458
SIRET (siège)
942 730 458 00018
N° TVA intracommunautaire
FR22942730458Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
Immatriculation
RCS 942 730 458
Inscription au RNE
Inscrite - dernière formalité le 01 avril 2025
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
157 520 €
Code NAF / APE
7022Z
Date de création
01 avril 2025
Siège social
1 ALL Blaise Pascal, 31770, Colomiers
Établissements
1
Statut
Active

Objet social de HOLDING AML

La prise de participations, directe ou indirecte, par tous moyens, dans toutes sociétés ou entreprises, la prestation de services de conseil et de gestion de ces sociétés.

Finances de HOLDING AML

Aucun compte annuel publié pour cette entreprise. Les sociétés qui n'ont pas encore déposé, les entreprises individuelles et les micro-entreprises ne publient pas de comptes.

Vérifier sur data.inpi.fr

Dirigeants et représentants de HOLDING AML

PS

PHET SOUVANNATHONG

Président de SAS

Depuis la création (01 avril 2025) · 1 an

Établissements de HOLDING AML

1 établissement, dont 1 en activité.

  • 31770 ColomiersSiègeActif

    942 730 458 00018 · ouvert le 27 mars 2025 · NAF 7022Z

Documents juridiques de HOLDING AML

12 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.

Dépôt du 24 avril 2025

  • Le rapport du commissaire aux apports

Dépôt du 24 avril 2025

  • Le rapport du commissaire aux apports

Dépôt du 01 avril 2025

  • Attestation de dépôt des fonds

Dépôt du 01 avril 2025

  • Liste des souscripteurs

Dépôt du 01 avril 2025

  • Copie des statuts

Dépôt du 31 mars 2025

  • Copie des statuts

Dépôt du 31 mars 2025

  • Liste des souscripteurs

Dépôt du 31 mars 2025

  • Attestation de dépôt des fonds

Dépôt du -

  • Copie des statuts mis à jour

Dépôt du -

  • Copie des statuts mis à jour

Dépôt du -

  • PV ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

Dépôt du -

  • PV ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

Comptes annuels de HOLDING AML

Aucun dépôt de comptes annuels n'est référencé pour HOLDING AML. Les entreprises individuelles, les micro-entreprises et les sociétés n'ayant pas encore clôturé leur premier exercice ne déposent pas de comptes.

Conformité de HOLDING AML

Aucune procédure collective n'a été publiée pour HOLDING AML. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.

Aucune décision de justice publiée mentionnant HOLDING AML n'a été trouvée.

Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.

Aucune mention de HOLDING AML n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 30 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 31 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).

Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.

Annonces BODACC de HOLDING AML

1 annonce publiée au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.

  1. Dépôts des comptes
    Annonce

    Greffe du Tribunal de Commerce de toulouse

  1. création

    Date d'effet : 01 avril 2025

Questions fréquentes sur HOLDING AML

Quel est le numéro SIREN de HOLDING AML ?

Le numéro SIREN de HOLDING AML est 942 730 458. Le SIRET de son siège social est 942 730 458 00018. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR22942730458.

Qui dirige HOLDING AML ?

HOLDING AML est dirigée par PHET SOUVANNATHONG, président de sas.

Où se situe le siège social de HOLDING AML ?

Le siège social de HOLDING AML est situé 1 ALL Blaise Pascal, 31770 Colomiers.

HOLDING AML est-elle toujours en activité ?

Oui, HOLDING AML est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 1er avril 2025. Aucune date de radiation ne figure au registre.

HOLDING AML est-elle en procédure collective ?

Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour HOLDING AML.

Entreprises similaires

Même activité à Colomiers

Entreprises conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Toutes les entreprises avec le code NAF 7022Z

Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion à Colomiers

Entreprises du même secteur à Colomiers

Entreprises à Colomiers

Toutes les entreprises à Colomiers