Kharbouch Sofiane

Aucune mention de Kharbouch Sofiane n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 20 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 17 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).

• Direction générale du Trésor - 2 251 entités, registre du 20 octobre 2026
• Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 17 octobre 2026
• Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026

Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.