HOLDING AML
Active- Chiffre d'affaires
- Non publié
- Résultat net
- Non publié
- Capital social
- 505 k€
- Effectif
- Non publié
HOLDING AML est une SAS immatriculée le 23 mai 2025 sous le numéro SIREN 944 795 111. Elle est domiciliée Saint Rémy, 12210 Montpeyroux. Elle est rattachée au code d'activité NAF 7010Z. La direction est assurée par Lionel GILIBERT en qualité de président de sas.
Fiche d'identité de HOLDING AML
INSEE- Dénomination
- HOLDING AML
- SIREN
- 944 795 111
- SIRET (siège)
- 944 795 111 00011
- N° TVA intracommunautaire
- FR46944795111Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS 944 795 111
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 23 mai 2025
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 505 150 €
- Code NAF / APE
- 7010Z
- Date de création
- 23 mai 2025
- Siège social
- Saint Rémy, 12210, Montpeyroux
- Établissements
- 1
- Statut
- Active
Objet social de HOLDING AML
La prise de participation ou d'intérêt dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, artisanales, financières, mobilières ou immobilières ; la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières ; toutes prestations de services à caractère financier, administratif, technique, commercial, comptable et informatique au profit de ces sociétés ou entreprises ; la direction, l'assistance, l'animation du groupe de sociétés ou d'entreprises contrôlées ; conseil aux entreprises.
Finances de HOLDING AML
INPIAucun compte annuel publié pour cette entreprise. Les sociétés qui n'ont pas encore déposé, les entreprises individuelles et les micro-entreprises ne publient pas de comptes.
Vérifier sur data.inpi.frDirigeants et représentants de HOLDING AML
INSEEÉtablissements de HOLDING AML
INSEE1 établissement, dont 1 en activité.
- 12210 MontpeyrouxSiègeActif
944 795 111 00011 · ouvert le 09 mai 2025 · NAF 7010Z
Documents juridiques de HOLDING AML
INPIComptes annuels de HOLDING AML
INPIHOLDING AML a déposé les comptes annuels de 1 exercice au registre national des entreprises.
Conformité de HOLDING AML
Aucune procédure collective n'a été publiée pour HOLDING AML. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
Aucune décision de justice publiée mentionnant HOLDING AML n'a été trouvée.
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de HOLDING AML n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 27 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 24 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 711 entités, registre du 27 octobre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 24 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de HOLDING AML
BODACC2 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- création
Date d'effet : 23 mai 2025
Questions fréquentes sur HOLDING AML
Quel est le numéro SIREN de HOLDING AML ?
Le numéro SIREN de HOLDING AML est 944 795 111. Le SIRET de son siège social est 944 795 111 00011. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR46944795111.
Qui dirige HOLDING AML ?
HOLDING AML est dirigée par Lionel GILIBERT, président de sas. L'entreprise compte 2 dirigeants en fonction.
Où se situe le siège social de HOLDING AML ?
Le siège social de HOLDING AML est situé Saint Rémy, 12210 Montpeyroux.
HOLDING AML est-elle toujours en activité ?
Oui, HOLDING AML est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 23 mai 2025. Aucune date de radiation ne figure au registre.
HOLDING AML est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour HOLDING AML.